Viranomaiset epäilevät, että yksi henkilö on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea Suomen oleskelulupaa ja/tai kansalaisuutta.
Kaakkois-Suomen poliisilaitos on tutkinut yhdessä Kaakkois-Suomen rajavartioston kanssa kokonaisuutta, jossa epäillään useiden ulkomaalaisten henkilöiden saaneen Suomen oleskeluluvan ja Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla.
Asiassa epäillään, että henkilöt ovat syyllistyneet törkeään petokseen.
Rikoskokonaisuuden pääepäilty on perustanut vuodesta 2003 lähtien useita eri yrityksiä Suomeen. Esitutkinnassa epäillään, että yrityksissä ei ole ollut todellista liiketoimintaa tai sitä on ollut hyvin vähän. Varoja on kierrätetty yritysten ja läheisyhtiöiden välillä, jotta näyttäisi siltä, että yrityksissä on ollut todellista liiketoimintaa. Näihin yrityksiin on pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta tullut ulkopuolista rahaa ainoastaan muutamasta ulkomaalaisesta yrityksestä.
Rahaa kierrätetty myös Ruotsissa
Rikoskokonaisuuden pääepäillyn perustamissa yrityksissä normaaleja liiketoiminnan tuloja ei ole ollut juuri lainkaan. Rahaa on kierrätetty myös Ruotsissa olevien yritysten kautta.
Yrityksiin saapunut raha on pääosin mennyt yrityksissä olevien henkilöiden palkkoihin. Viranomaiset epäilevät, että henkilöt ovat olleet tekaistuissa työsuhteissa, joiden perusteella he ovat voineet hakea Suomen oleskelulupaa ja/tai kansalaisuutta.
Kansalaisuushakemuksen edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito, jonka hakija voi osoittaa kielitutkinnolla tai suomen kielellä suoritetulla opintokokonaisuudella. Esitutkinnassa on tullut ilmi, että rikoskokonaisuuden pääepäilty on yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa tehneet toisten henkilöiden puolesta suomen kielen kielitutkintoja sekä suomen kielellä tehtyjä opintokokonaisuuksia. Henkilöillä ei olisi ollut tosiasiallista mahdollisuutta saada Suomen kansalaisuutta ilman petollista menettelyä.
Osa rikoksesta epäillyistä on ehtinyt saada Suomen kansalaisuuden, mutta osalla rikoksesta epäillyillä oli vielä kansalaisuushakemus käsittelyssä, kun esitutkinta asiassa aloitettiin.
Suomen oleskelulupaa ja kansalaisuutta hakeneiden henkilöiden epäillään maksaneen pääepäillylle ja hänen rikoskumppaneilleen rahaa työsuhteen sekä Suomen oleskeluvan ja kansalaisuuden järjestämisestä.
Rikoskokonaisuudessa epäillään ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden perusteettomasti, lisäksi 5 henkilön osalta kansalaisuusprosessi oli kesken, kun esitutkinta asiassa aloitettiin. Lisäksi on henkilöitä, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden aikaisemmin, mutta heidän osaltaan esitutkintaa ei ole suoritettu, koska mahdollinen rikos on vanhentunut.
Rikoskokonaisuudessa on tutkittu myös törkeää väärennystä ja törkeää kirjanpitorikosta.
Asia on siirtynyt syyteharkintaan kesän 2026 aikan
Kommentit
Oma kommentti